Ação conjunta com o Fisco Estadual cumpre mandados de prisão e busca contra grupo que usava “laranjas” em empresas de fachada
A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Citrus Sinensis, em parceria com o Fisco Estadual. A ação tem como alvo um esquema de fraudes fiscais envolvendo a criação de empresas de fachada, conhecidas como “noteiras”, utilizadas para sonegação de impostos no setor de supermercados e comércio de carnes.
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de R$ 13 milhões em bens dos investigados.
De acordo com as investigações, o esquema teria sido articulado por um contador, responsável por montar uma rede de empresas fictícias para emitir notas fiscais fraudulentas e ocultar movimentações financeiras. Um único “laranja” foi usado na constituição de mais de 50 empresas, todas criadas para mascarar as operações irregulares e permitir a sonegação de tributos.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de fraude fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros participantes do esquema e rastrear o destino dos valores desviados.